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君豪平台-深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

2020-01-11 16:34:44   【浏览】856

君豪平台-深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

君豪平台,证券代码:002869证券缩写:金艺科技公告编号。:2019-093

深圳金艺科技有限公司

关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

2019年9月12日,深圳金艺科技有限公司(以下简称“本公司”)监事会通过电话、电子邮件和专人递送方式发送了本公司第二届监事会第十七次会议通知。本次会议将于2019年9月16日通过通信表决的方式举行。出席会议的有3名监事和3名实际监事。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和深圳金艺科技有限公司章程的有关规定,具有法律效力。

二.监事会会议综述

(一)审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划激励目标清单和奖励数量的议案》;

投票结果:3票赞成;不投反对票;零票弃权。

公司监事会检查了调整2019年限制性股票激励计划的激励对象名单和奖励数量,并提出以下意见:

1.鉴于本公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)中原拟授予的激励对象中有80个已丧失认购限制性股票的资格或因个人原因放弃认购限制性股票,843,211个尚未授予的限制性股票将被取消,董事会同意调整激励对象名单和激励计划中授予的股票数量。此次调整后,本次激励计划首次授予的激励对象数量从281个调整为201个,授予的限制性股票总数从4,000,000个调整为3,156,789个,其中首次授予的限制性股票数量从3,561,372个调整为2,718,161个,保留给限制性股票的438,628个股票保持不变,保留率不超过总保留率的20%

2.公司对激励目标和激励计划授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害上市公司和全体股东利益的情况。

3.本次调整后公司授予限制性股票的激励目标均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励目标条件,符合公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励目标范围,其作为本激励计划激励目标的主体资格合法有效。

4.除上述激励对象因个人放弃认购而不再符合激励对象条件外,公司授予限制性股票的激励对象清单与2019年第三次股东特别大会批准的本激励计划中规定的激励对象一致。

详情请参阅《关于调整2019年限制性股票激励计划激励目标清单和奖励数量的公告》(公告编号。:2019-094)于同日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网上发布。

(二)《关于首次向激励目标授予限制性股票的议案》审议通过。

投票结果:3票赞成;不投反对票;零票弃权。

本公司监事会核实了2019年限制性股票激励计划激励目标清单(授予日期)和首次限制性股票授予的授予日期,并提出以下意见:

1.激励对象列表的验证

本激励计划(授予日期)首次授予激励目标清单中的人员符合法律、法规和《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件规定的激励目标条件,并符合公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励目标范围。

激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程序,本次拟授予的人员名单与2019年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励目标一致。本次给予的激励不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的下列情形之一:

(一)最近12个月内被证券交易所认定为不合适的候选人;

(二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不合适的候选人;

(三)最近12个月内因重大违法违规行为受到中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取禁止上市措施的;

(四)《公司法》禁止担任公司董事或高级管理人员:

(五)法律法规规定上市公司不得参与股权激励的;

(六)中国证监会认定的其他情形。

本激励计划中授予的激励目标首次不包括个人或集体持有公司5%以上股份的独立董事、监事、股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。

综上所述,公司监事会认为,本公司激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件,并符合《2019年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围。其作为本激励计划激励对象的主体资格合法有效,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2.授予日期的验证

本公司监事会在核实本激励计划中确定的授予日期后,认为本公司和拟授予限制性股票的激励对象均未被禁止授予限制性股票,且本激励计划中为拟授予限制性股票的激励对象设定的条件已得到满足。本公司监事会同意将2019年9月17日定为首次授出日期,并以每股21.64元的授出价格向201个符合条件的激励目标授出2,718,161股限制性股票。

详情请参阅《关于首次向激励目标授予限制性股票的公告》(公告编号。:2019-095)于同日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网上发布。该公司2019年限制性股票激励计划激励目标清单(授予日期)也于同日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布。

三.供参考的文件

1.深圳金艺科技有限公司第二届监事会第十七次会议决议

特此宣布。

深圳金艺科技有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月16日


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